近日，中國(guó)人民銀行宣城市中心支行公布對(duì)交通銀行股份有限公司宣城分行的行政處罰信息(宣銀罰字〔2017〕第2號(hào))，該行存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

交通銀行宣城分行被罰款20萬(wàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定，對(duì)單位處于人民幣20萬(wàn)元罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)人員處以人民幣1萬(wàn)元罰款。