據中國人民銀行石家莊中心支行公布的銀石罰字[2018]第2號行政處罰決定書顯示，秦皇島銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告，違反了《反洗錢法》第32條有關規定。該單位被處以20萬元的罰款處理，高級管理人員張希勝，直接責任人董延兵，分別被處以人民幣12000元、2000元罰款處理，共計罰款人民幣214000元。作出行政罰決定的日期為2018年6月14日。