違反反洗錢法相關規定 秦皇島銀行被罰20萬
2018-06-22 14:40:23 來源:千龍網
據中國人民銀行石家莊中心支行公布的銀石罰字[2018]第2號行政處罰決定書顯示,秦皇島銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告,違反了《反洗錢法》第32條有關規定。該單位被處以20萬元的罰款處理,高級管理人員張希勝,直接責任人董延兵,分別被處以人民幣12000元、2000元罰款處理,共計罰款人民幣214000元。作出行政罰決定的日期為2018年6月14日。
相關閱讀
- (2015-05-21)“天河一號”破解超算運營難題 實現收支平衡
央行不斷加強監管力度 多家支付機構領罰單