據中國人民銀行石家莊中心支行公布的銀石罰字[2018]第1號行政處罰決定書顯示，邢臺銀行股份有限公司未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告，違反《反洗錢法》第32條有關規定。該單位被處以34萬元的罰款處理，高級管理人員趙文中，直接責任人王建華、趙軍、王桂江、聶英杰、劉衛東、路芳、雒曉超、黃志紅、張偉、李春霞、馬云笑，分別被處以人民幣1000元、2200元、2200元、2200元、1050元、1050元、2300元、2300元、2300元、3800元、3800元、3800元的罰款處理，共計罰款人民幣368000元。