建設銀行中寧違法支行遭罰136萬元 因內保外貸審核不完備
今日，國家外匯管理局官網披露的“衛匯檢罰〔2019〕1號”顯示，中國建設銀行股份有限公司中寧支行存在以下違法事實：辦理銀行內保外貸業務，對債務人主體資格、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景、監督債務人擔保項下資金使用方面審核不完備。
2019年11月26日，國家外匯管理局中衛市中心支局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十三條，對建設銀行中寧支行給予警告，處罰款1356495.7元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十三條規定：
有擅自對外借款、在境外發行債券或者提供對外擔保等違反外債管理行為的，由外匯管理機關給予警告，處違法金額30%以下的罰款。
以下為處罰原文：
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