成都銀行阿壩分行違法遭罰10萬元 未有效識別反洗錢客戶身份
中國人民銀行成都分行近日公布的行政處罰信息公示表(阿州銀罰字[2019]1號)顯示，成都銀行股份有限公司(以下簡稱“成都銀行”，601838.SH)阿壩分行存在未有效履行金融統計管理規定和反洗錢客戶身份識別義務的違法違規行為。中國人民銀行阿壩州中心支行對其合并給予警告并處10萬元罰款，同時責令限期改正。
據2019年第三季度報告，成都銀行第一大股東為成都交子金融控股集團有限公司，持股數量6.52億股，持股比例18.06%;第二大股東為Hong Leong Bank Berhad，持股數量6.50億股，持股比例17.99%;第三大股東為渤海產業投資基金管理有限公司，持股數量2.40億股，持股比例6.64%。
以下為處罰原文：
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