中國人民銀行網站近日公布的行政處罰信息公示表(安銀罰字〔2019〕9號)顯示，洛陽銀行股份有限公司安陽分行違法行為類型為反洗錢、金融統計、支付結算、金融信用信息數據庫接入機構，中國人民銀行安陽市中心支行對單位處警告，并處罰款16.8萬元。對個人處罰款1萬元。

官網顯示，洛陽銀行前身洛陽市商業銀行，是1997年成立的一家具有獨立法人資格的股份制商業銀行。2009年3月，經中國銀監會批準，更名為洛陽銀行。

2018年年報顯示，洛陽銀行第一大股東為洛陽市財政局，期末持股數為9.07億，持股比例17.12%;第二大股東為河南省兆騰投資有限公司，期末持股數為4.00億，持股比例7.55%;第三大股東為江蘇吳中集團有限公司，期末持股數為2.80億，持股比例5.28%。

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