2017年1月18日，人民銀行營業管理部相關負責人就比特幣交易平臺現場檢查工作答記者問。

《每日經濟新聞》記者獲悉，聯合檢查組進駐“幣行”、“火幣網”后，初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融幣業務。

1月11日，人民銀行營業管理部等相關單位組成聯合檢查組對比特幣交易平臺開展現場檢查。18日，人民銀行營業管理部相關負責人表示，聯合檢查組進駐“幣行”、“火幣網”后，初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融幣業務，導致市場異常波動。同時，檢查也發現，這些平臺均未按規定建立健全相關反洗錢內控制度。同日，人民銀行上海總部也介紹了“比特幣中國”現場檢查的有關情況。

央行上海總部相關負責人表示， 1月11日，中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組對“比特幣中國”進行現場檢查，主要是為了防范化解比特幣、萊特幣等市場風險，摸清“比特幣中國”交易平臺的風險隱患。重點檢查該企業是否超范圍經營，是否違規開展信貸、支付、匯兌等相關業務，是否有涉市場操縱行為，反洗錢制度落實情況及資金安全隱患等。

據悉，初步檢查發現，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。人民銀行上海總部提醒，機構及個人投資者應高度重視該平臺存在的風險隱患，維護好自身財產安全。每經記者 張壽林 每經實習編輯 李晃