曝光驚天大騙局 全國近萬人已被騙走10億元
近年來,虛假期貨交易平臺層出不窮,標(biāo)的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,再到各種金融資產(chǎn)。不久前,深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺,案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人,涉案金額高達10億元人民幣。據(jù)深圳警方介紹,該案也創(chuàng)了全國同類案件之最。
深圳破獲最大虛假交易平臺案 投資者欲哭無淚
警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝
警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某組織團伙成員,對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花,其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝,表彰大會結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎金,并手舉一疊疊鈔票,得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的,則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。
重慶投資者 李女士:12月28號那一天,我就虧了48萬,我整個被詐了72萬多。現(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號到期,我在這個事情發(fā)生之后,有兩個月的時間我都沒出門,完了之后到處借錢也借不到。
深圳投資者 戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧,差不多投100多萬左右,大概后來剩了30多萬,我就退出來了。
深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn),這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司,打著文化交易所的幌子,將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易,交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖,跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。
犯罪嫌疑人 那某:單位本身就是一個虛假電子網(wǎng)盤,可以這么說,為什么叫虛假電子網(wǎng)盤,因為我們單位沒有實物。
深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長 童躍:大部分事主都是處于虧損狀態(tài),同時這些虧損的錢,都分別打到了它的下級會員單位,或者說一些個人賬號,那么通過這一層一層的抽絲剝繭,對資金的分析調(diào)取,就發(fā)現(xiàn)這個整個案件應(yīng)該是構(gòu)成一個詐騙案件。
3月30日,深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名,分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,一舉搗毀詐騙窩點14個,現(xiàn)場控制涉案人員600余人,帶回審查371人,凍結(jié)涉案賬號113個,凍結(jié)涉案資金8840萬元。
深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長 劉海華:采用了檢警一體化的模式進行的收網(wǎng),是全鏈條的打擊,不僅僅對文交所平臺經(jīng)營方進行打擊,還對它的會員單位和服務(wù)器的維護人員,還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。
深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官 許朝陽:依法審查批準(zhǔn)逮捕233人,這也是深圳辦理該類案件,批捕最多的一次。
群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍 投資者入局即遭虧損
據(jù)深圳警方介紹,該平臺成立于2016年3月份,2016年10月才開始運營,在不到半年的時間,就有8000多個投資者上當(dāng)受騙,受害者分布全國各地。
朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一,2016年10月,朱先生正在單位上網(wǎng)辦公,突然一個網(wǎng)友申請加他的QQ,在通過驗證之后,該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得,在逐漸熟悉之后,該網(wǎng)友把朱先生拉進了一個股票交流群里面,群里每天都會有老師講股票知識,剛開始一切還算正常,不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn),這些講課老師有些不對勁。
深圳投資者 朱先生:有意無意的就在群里面,那個截圖里面顯示了他賺了幾十萬,賺了多少錢,然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員,別的托在里面,就有人問,老師你這個是什么呀,賺了很多很多錢,老師說這個是工藝品。
犯罪嫌疑人 那某:群里面去說一些某某投資者,跟著老師做這個深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了,主播的話會繼續(xù)在直播間,去渲染這種賺錢的氛圍。
在平臺業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下,朱先生開始有點心動,雖然群里當(dāng)時也有人質(zhì)疑這個平臺,但質(zhì)疑者很快就被踢出了群。
深圳投資者 朱先生:我印象當(dāng)中是有一次有一個人說了,應(yīng)該是說被他們騙過之后,那個人又申請了另外一個號,進了直播教室后提醒我們,可是當(dāng)時我們都沒注意,那個人說了,這個都是一伙騙子,大家不要相信,可是那個人立馬就消失了,給人家踢出去了。
就這樣,朱先生開始跟著平臺分配的老師進行投資,但基本上都是賺少虧多,在11月29號晚上,僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,這時,朱先生才忽然意識到,指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑。
深圳投資者 朱先生:教室里面老師講課是做空,然后分配的戰(zhàn)隊老師他會讓你做多,同一時間,他們會一個正一個反來做,就這一筆虧了2萬多元。
深圳投資者 戴先生:(第一步)唱反單,就是小試牛刀,第二步就是講課老師親自出馬,要搞你一次狠的,大的。
盈利跑不過高昂手續(xù)費 忽悠投資者頻繁交易牟利
除了喊反單讓客戶虧損以外,該平臺的手續(xù)費驚人,投資者想要盈利,首先盈利得跑贏手續(xù)費,不然就是必虧無疑,而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢,平臺方就會對該投資者進行限制清退。
朱先生發(fā)現(xiàn),一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實的手續(xù)費,由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿,在實際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費竟然高達16%,而且這還是只單向手續(xù)費,如果一買一賣,總手續(xù)費就高達32% 。
深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損,總的虧損了26800多元,后面我去后臺投資報表看了一下,這筆虧損中的手續(xù)費就有16000多,就是手續(xù)費是占了大頭。
深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長 劉海華:手續(xù)費最低是交易本金的10%以上,有些項目會更高,高到了30%多這樣一個手續(xù)費。
有了如此高昂的手續(xù)費,就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,但盈利點沒有超過手續(xù)費的話,只要你一賣出,賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。
深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元,后面出了之后,手續(xù)費是600多元,我盈利100多元,虧了500多元。
記者:賺了100多元,手續(xù)費600多元?
深圳投資者 朱先生:是啊,所以虧了500多元。
犯罪嫌疑人 那某:通過交友軟件啊,一些視頻軟件啊,指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單,去刷取手續(xù)費,導(dǎo)致客戶虧損以致出局。
在平臺經(jīng)營的過程中,也有極少部分幸運的投資者賺到了錢,但是會員單位立刻會找到平臺方,將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。
犯罪嫌疑人 那某:我們在后臺點擊這個客戶,雙擊客戶之后,有一個受限功能,還有一個凍結(jié)功能,還有一個正常的功能,受限的功能就是說,你這個客戶可以正常的去出入金,可以賣 也可以買,但是你不能重新建倉,一個賺錢的客戶被清退了,會員單位它們的風(fēng)險率平穩(wěn)了。
除了利用后臺功能限制投資者交易以外,平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。
警方委托鑒定機構(gòu):它的商品價格公式怎么算呢,就是第三方的報價,除以單位系數(shù),再乘以匯率,最后一次(匯率)修改時間,在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢,也有修改的記錄,如果匯率調(diào)高,那商品報價就跟著變高了。
全國展開交易所清理整頓行動
在今年1月9日,清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開,會議決定,通過半年時間集中整治規(guī)范,基本解決地方各類交易場所存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患,此后,全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風(fēng)暴。
此次會議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,目前國內(nèi)共有1131家交易場所,有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示,一直以來,非法期貨之所以屢禁不止,與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。
深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國偉:該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺,作案手法比較新,手段專業(yè)程度比較高,社會危害極大,犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強,導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度,加之電子證據(jù)的分散,導(dǎo)致難以全面地收集,這也是這類案件打擊難度所在。
在這場全國交易場所的清理整頓行動中,深圳警方從今年1月份開始,以經(jīng)偵部門牽頭,聯(lián)合其他警種,一共發(fā)起了三輪非法交易場所的打擊行動,總共出動警力2000余人。
深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長 楊弘:查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,其中罪名主要是兩個,一個是詐騙罪,一個是非法經(jīng)營罪。
深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局相關(guān)負責(zé)人告訴記者,在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn),不少交易平臺本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。
深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長 楊弘:未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易,這已經(jīng)觸犯了國家的法律,是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪,第二個更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為,這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。
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