一年時間，發展會員4.7萬余人，涉及金額40.6億元。海口市警方近日破獲一起以網絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網絡傳銷案，涉及人數之多、金額巨大令人驚訝。

記者采訪獲悉，利用互聯網傳銷平臺經營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點、高收益”的美夢破碎。

“亞歐幣”忽悠4萬余人上當受

今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報，海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡進行經濟犯罪，其經營的網絡虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網絡傳銷騙局。

海口市警方偵查發現，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊成立海南跨亞歐網絡競技有限公司(簡稱跨亞歐公司)，以經營網絡游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運營“亞歐幣”項目。“亞歐幣”實際為虛擬產品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。

經過警方調查，這個網絡傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據了解，跨亞歐公司吸引會員通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內盤的操作模式是，內盤會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。內盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉到外盤提現或交易。內盤每十天固定漲價一次，會員以此獲利。

外盤的主要作用是用來提現內盤的“亞歐幣”，內盤會員經外盤管理員審核通過后即可提現，同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

據警方統計，跨亞歐公司僅一年時間就在全國范圍多個省市發展內、外盤會員4.7萬余人，涉案金額40.6億元。

網絡傳銷團伙多手段“粉飾”其不法身份

據警方介紹，跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式，其組織架構嚴密，分層級代理，最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上。

而“內盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥，會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。