案發(fā)地點(diǎn):河北省石家莊市

案發(fā)緣由:警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿在小區(qū)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)

經(jīng)過(guò)近半年的調(diào)查,河北省石家莊市警方摸清一個(gè)“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)團(tuán)伙的基本情況。近日,石家莊市公安局裕華分局聯(lián)合工商、街道辦事處等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),一舉打掉了這個(gè)特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中,執(zhí)法人員共查獲傳銷(xiāo)人員143人,打掉傳銷(xiāo)窩點(diǎn)50余個(gè),收繳非法傳銷(xiāo)資料數(shù)百份,扣押涉案物品百余件以及銀行卡近百?gòu)垺＝?jīng)審查,警方對(duì)其中涉嫌違法犯罪的傳銷(xiāo)頭目、骨干分子等14人依法予以刑事拘留,對(duì)其他涉嫌傳銷(xiāo)的百余人進(jìn)行教育遣返,同時(shí)對(duì)涉及的租賃戶(hù)進(jìn)行訓(xùn)誡警告。

“老的傳銷(xiāo)項(xiàng)目加新的組織形式,是這個(gè)傳銷(xiāo)組織的特點(diǎn)。”相關(guān)辦案民警介紹,為了逃避打擊,這個(gè)傳銷(xiāo)組織化整為零,由組織出資分別群租在多個(gè)小區(qū)的數(shù)十套單元房?jī)?nèi),并且在平時(shí)專(zhuān)門(mén)組織傳銷(xiāo)人員進(jìn)行應(yīng)對(duì)打擊的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

化整為零藏身多個(gè)小區(qū)

今年年初,石家莊市公安局裕華分局等部門(mén)發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)藏匿著一個(gè)“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)團(tuán)伙,涉及違法犯罪嫌疑人百余名,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序和人民財(cái)產(chǎn)安全。

據(jù)介紹,“1040陽(yáng)光工程”是典型的“全國(guó)連鎖”傳銷(xiāo)組織,其活動(dòng)方式明顯符合拉人頭、交納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線牟取非法利益的特征,2007年起在南寧、武漢、合肥、貴陽(yáng)等地出現(xiàn)。該傳銷(xiāo)組織宣稱(chēng),只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績(jī)優(yōu)良,就能賺到1040萬(wàn)元,并由此得名“1040陽(yáng)光工程”。

按照相關(guān)部署,石家莊警方對(duì)轄區(qū)內(nèi)從事傳銷(xiāo)人員住所組織拉網(wǎng)式摸底排查,對(duì)疑似傳銷(xiāo)人員進(jìn)行鎖定。通過(guò)前期大量明察暗訪,警方深入調(diào)查了該團(tuán)伙的組織形式及活動(dòng)規(guī)律,最終摸清了該傳銷(xiāo)組織的基本情況。6月1日,相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一收網(wǎng),一舉打掉這個(gè)“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

在行動(dòng)中,相關(guān)部門(mén)共組織公安、工商、治保人員共計(jì)600余人,先后清查住宅150余戶(hù),并在50多戶(hù)中查獲傳銷(xiāo)人員。

辦案民警介紹,目前,傳銷(xiāo)組織已放棄集中上大課的方式,改由組織出資讓每3名至6名成員群租在各個(gè)小區(qū)的單元房?jī)?nèi),以家庭身份作為隱蔽,使執(zhí)法人員很難一眼辨識(shí)出來(lái),更具隱蔽性和欺騙性。

石家莊市工商局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,隨著全國(guó)打擊傳銷(xiāo)的力度不斷加大,傳銷(xiāo)組織開(kāi)始出現(xiàn)有組織地團(tuán)體遷徙,一旦在某地遭到打擊,傳銷(xiāo)團(tuán)伙會(huì)有組織地臨時(shí)搬遷到另外一個(gè)地方。與之前的傳銷(xiāo)模式相比,現(xiàn)在的傳銷(xiāo)發(fā)展方式開(kāi)始由之前的個(gè)體“轉(zhuǎn)型”向家庭化,傳銷(xiāo)人員平時(shí)分散居住,組織者以“分班”“串宿舍”的方式進(jìn)行小課培訓(xùn)。

挽留新人制定學(xué)習(xí)制度

在執(zhí)法人員的抓捕行動(dòng)中,民警佯裝快遞員敲門(mén),屋內(nèi)人員都遲遲不予回應(yīng),盡量拖延時(shí)間開(kāi)門(mén)。“這些傳銷(xiāo)人員之所以開(kāi)門(mén)那么慢,是因?yàn)樗麄冇泻軓?qiáng)的反偵查能力,他們會(huì)將來(lái)不及銷(xiāo)毀的筆記等物品迅速藏起來(lái)。”辦案民警表示,他們?cè)诟鞲C點(diǎn)的角落都找到了傳銷(xiāo)所用書(shū)籍、筆記等。

為了留下新人,該傳銷(xiāo)組織可謂招數(shù)使盡,甚至制定了明確的各項(xiàng)制度。在該傳銷(xiāo)組織相關(guān)材料中,民警發(fā)現(xiàn),他們的發(fā)展對(duì)象多為家人或者親朋好友,并且失意、失戀、下崗、生活艱難、離異、生意失敗者可以?xún)?yōu)先考慮進(jìn)入組織。在交納3800元資格費(fèi)后,傳銷(xiāo)人員就開(kāi)始以交納費(fèi)用多少得到組織內(nèi)的晉升。

據(jù)了解,該傳銷(xiāo)組織設(shè)立“開(kāi)心門(mén)”“邀約”“拜訪成功人士”“老總現(xiàn)身說(shuō)法”等行為規(guī)章,有傳銷(xiāo)人員加入組織后還要進(jìn)行15天的專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容包括所謂的行業(yè)知識(shí)、文化以及如何應(yīng)對(duì)公安等執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊。“從傳銷(xiāo)人員對(duì)待執(zhí)法人員及抓捕行動(dòng)的態(tài)度上,可以明顯看到平時(shí)統(tǒng)一學(xué)習(xí)的痕跡。”相關(guān)辦案民警說(shuō)。

此外,該傳銷(xiāo)組織還制定了諸多“體現(xiàn)公平公正原則”的日常規(guī)章制度,包括所有新人來(lái)去自愿,不準(zhǔn)借貸、不準(zhǔn)亂搞男女關(guān)系、不準(zhǔn)喝酒的“三不準(zhǔn)”紀(jì)律,房租、水、電、暖氣、飲食等費(fèi)用實(shí)行AA制,做飯、拖地、刷碗等家務(wù)活實(shí)行輪流制等。

在各種規(guī)章制度和嚴(yán)格管理下,許多不明真相的人上當(dāng)受騙,甚至一些骨干人員都相信“1040陽(yáng)光工程”就是國(guó)家的一項(xiàng)扶持項(xiàng)目。（見(jiàn)習(xí)記者周宵鵬）