廣播、微博、微信里發廣告，喊你去做貴金屬交易得高收益;誘騙你去做現貨行情對賭，被誘導頻繁交易、反向操作，這樣的事情你經歷過嗎?

4月12日，券商中國記者從深圳市公安局經濟犯罪偵查局獲悉，從今年1月份開始，由深圳經偵支隊牽頭組織各分局開展多輪統一查處行動，共查處非法期貨會員單位(代理商)24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達404人，對15名在逃犯罪嫌疑人發布通緝令。

刑拘404人通緝15人

今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開。會議決定，通過半年時間集中整治規范，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患。

此后，全國各地針對各類交易場所清理整頓風暴再起。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人表示，深圳公安機關參與各類交易場所清理整頓工作，對群眾舉報、監管部門移送的非法期貨類犯罪線索進行核查。

記者了解到，從今年1月份開始，由深圳警方共查處非法期貨會員單位(代理商)24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達404人。經檢察機關批準，截至目前，深圳公安機關依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以詐騙罪逮捕108人，以非法經營罪逮捕7人。

此外，為全面懲處犯罪、查明案情，深圳市公安局報請廣東省公安廳對15名在逃犯罪嫌疑人發布通緝令。

2月23日，深圳市公安局經濟犯罪偵查局在與深圳市金融辦、深圳證監局召開的新聞發布會上表示，今年1月以來，深圳警方與市金融辦、市證監局對非法期貨交易場所重拳出擊，搗毀犯罪窩點27個，查處非法期貨會員單位(代理商)24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

作案手法千奇百怪

一直以來，非法期貨屢禁不止，這與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯，隨著信息技術的發展，作案手段也是“與時俱進”。

深圳警方公布的調查結果顯示，此類非法期貨交易場所、會員單位伙同代理商在網上招攬客戶，由公司員工扮演“賺錢客戶”、“喊單老師”等角色，通過QQ、微信聊天和直播間講課等方式，誘騙客戶在現貨交易平臺開戶注冊，投入資金，對大宗商品標準化合約進行集中交易，實質與客戶進行現貨行情對賭，誘導客戶頻繁交易、反向操作，利用交易軟件后臺監控和影響客戶交易，造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利。

上述負責人介紹，這些團伙打著經有關部門審批的現貨交易所會員單位(代理商)的名義，從事非法期貨交易，在交易流程中存在坑蒙欺詐行為，比如男扮女裝，引誘客戶入金下單，交流過程中存在客戶與不法單位及代理商對賭關系，最終導致客戶投資蝕本巨虧，受損金額最高客戶達600萬。

化身“美女”發展客戶

2017年2月14日16時許，投資人周某到了羅湖分局桂園派出所報案稱：其于2016年5月份在網上認識一名女子周某某，后在該女子的介紹之下，被廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司以開戶炒白銀的方式騙取人民幣六百余萬元。

2月17日16時許，深圳市羅湖分局出動200余警力對廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司、深圳市眾意文化發展有限公司等多處辦公地點突擊檢查，共帶回涉案人員60余人，查扣涉案財物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。

3月24日，深圳市羅湖區人民檢察院依法對犯罪嫌疑人胡某某等11人以詐騙罪批準逮捕。

調查結果顯示，廣東匯富天下貴金屬經營有限公司深圳分公司以廣東貴金屬交易中心會員單位的身份招募代理商及業務員，主要通過QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“職業操盤手”發展投資客戶，按照公司制作的話術取得客戶的信任后，通過發送虛假盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺注冊開戶。

客戶注冊開戶后，公司安排所謂的“老師”給客戶提供技術指導，客戶一旦盈利就誘導客戶賣出，客戶虧損后又誘導加大資金投入。“老師”利用會員單位與普通客戶對現貨行情信息的不對稱，誘導客戶反向交易造成客戶爆倉;或者誘導客戶頻繁交易，分得高額手續費。

廣東匯富天下貴金屬經營有限公司深圳分公司在交易過程中采取做市商機制，與客戶進行“對賭”，為瓜分客戶的本金，其與代理商誤導客戶進行反向操作，造成客戶爆倉，廣東匯富天下貴金屬經營有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客戶本金。

目前該案件還在進一步深挖擴線階段。

深圳警方提醒，廣大投資者要增強風險防范意識，選擇金融監管部門批準的正規交易平臺理性投資，切實保護好自己的合法財產權益。陳冬生