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杭州通報元泰金服案最新進展 10名主要犯罪嫌疑人被逮捕

2018-12-17 10:07:39 來源:證券日報

12月15日,杭州市公安局高新區(濱江)分局通過官方微信再次通報啟藍控股集團有限公司(“元泰金服”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案件進展。

通報顯示,目前杭州公安局已對涉案的22名人員采取刑事強制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批準逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陳艷、許園園、葉向菁的“紅通”手續仍在逐級辦理中,同時公安機關已采取發布懸賞通告等多種措施,迫使境外逃犯盡快到案。

目前杭州警方已查封涉案公司及涉案人員名下房產31處,扣押涉案公司及涉案人員名下汽車24輛,摩托車12輛,凍結涉案公司及涉案人員名下資金4300余萬元、股權73家、股票賬戶2個。

據了解,杭州警方曾于2018年11月16日通報了元泰金服案件進展。元泰金服前高管任某鋒已被依法采取刑事強制措施。涉案的22名人員被采取刑事強制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批準逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某“紅通”手續在逐級辦理中。警方已查封涉案公司及涉案人員名下房產31處,扣押涉案公司及涉案人員名下汽車23輛、摩托車12輛,凍結涉案公司及涉案人員名下資金2900余萬元、股權51家、股票賬戶2個。目前已對涉案的39個公司及個人開展調查,并聘請專業律師、審計師團隊對相關實業公司財務狀況進行審計。

浙江元泰互聯網金融信息服務有限公司(簡稱“元泰金服”)成立于2015年8月份,注冊資本1億元,于2016年4月13日正式上線。對于元泰金服名字的來源,公司介紹,“元”者,出自《易經》乾卦,意為始,仁之生長;“泰”者,出自《易經》泰卦,有扶持、安定之意。元泰金服始終如一,以幫助每一個小微個體實現金融自由為使命。

2017年11月8日,元泰金服宣傳稱正式通過國家“信息系統安全等級保護”測試,獲得公安部核準頒發國家信息安全等級保護三級認證,安全標準達到國家非銀機構最高評級。

2018年7月份,元泰金服被投資人曝光已經跑路。據元泰金服官網的數據顯示,截至2018年6月30日,平臺累計借貸金額為33261.7萬元,累計借貸筆數為13357筆,累計出借人總計為3008人。其前十大借款人待還金額占比高達42.11%,前十大借款人借款集中度如此之高顯然是平臺爆雷的一個重要因素。元泰金服的法定代表人為汪麟,元泰金服線下的公司啟藍控股,全稱為杭州啟藍投資有限公司,也是汪麟控股的公司。

杭州市公安局高新區(濱江)分局的最新通報提醒,廣大投資人可通過杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公眾號“微警務”版塊中“網絡借貸平臺投資人登記”功能進行登記,主辦單位是杭州市公安局高新區(濱江)分局經偵大隊。本報記者 于德良

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