繼被揭利用非法獲取的海航內部客戶信息大肆造謠、妄圖擺平官司被假和尚假總參大校騙了2000萬元之后，短短幾日內，北京盤古氏公司實際控制人、潛逃海外的犯罪嫌疑人郭文貴再一次“高調”出現在公眾視野里——其實際控制的又一公司河南裕達置業有限公司及高管、職員涉嫌騙取貸款、票據承兌一案在河南開封一審開庭審理。

截圖

今天上午，隨著法槌聲響起，河南開封市中級人民法院公開開庭審理該案，并通過官微以視頻、圖文的形式進行直播。沒有峰回路轉，不需要抽絲剝繭，被告單位裕達置業的訴訟代表人和3名被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲均認罪悔罪，并直指郭文貴就是這場騙局的幕后指使。

一連開10個空殼公司行騙

上午8點40分許，3名被告人被帶入法庭，神情凝重。一如河南法院在全國率先進行的庭審改革，3名被告人今天均便裝出庭，不穿黃馬甲、不剃頭。

開庭時，審判長還向訴訟代表人、被告人明示，庭審中如果感覺身體不適，可以隨時向法庭舉手示意。

公訴人指控，為騙取銀行貸款和票據承兌，2008年初，作為裕達置業公司實際控制人，郭文貴指使時任裕達置業副總經理馬成(另案處理)相繼注冊成立鄭州眾望實業有限公司等10個空殼公司實施犯罪。

此后，在2008年至2015年4月間，馬成與時任裕達置業財務總監的張新成商議，以空殼公司和郭文貴實際控制的裕達國際酒店等多家公司的名義，通過偽造銷售合同或裝修合同、虛構投資項目等方式，42次從廣發銀行鄭汴路支行等6家銀行，騙取貸款和票據承兌，共計人民幣14.35億元。

多份證據顯示，根據郭文貴的授意，上述資金被用于歸還裕達置業等單位的債務，向北京盤古氏投資有限公司及境外轉款等。至案發，尚有2.12億余元未歸還。

據了解，2014年8月，郭文貴因涉嫌多宗犯罪逃亡海外。2015年4月，張新成被遼寧大連市公安局監視居住。但即便如此，犯罪行為仍未終止，郭文貴在海外繼續遙控實施犯罪。

公訴人指控，2015年5月，時任裕達置業財務部副總經理的肖艷玲向時任裕達置業副總經理郭麗杰匯報部分銀行的承兌匯票陸續到期，郭麗杰在明知沒有真實交易的情況下，指使肖艷玲使用張新成之前采取的手段，從中原銀行華西支行等兩家銀行，騙取票據承兌共計人民幣6000萬元。

郭文貴一手策劃犯罪活動

公訴人：你經手的承兌匯票是怎么回事?

被告人郭麗杰：2015年5月，張新成被帶走調查后，肖艷玲問我銀行的承兌匯票到期了怎么辦，我通過手機軟件，以文字和語音向郭文貴匯報請示，郭文貴說讓公司的財務人員按照原來的方式進行貸款續期。

而所謂原來的方式，就是將虛假的采購合同等資料提供給銀行。“張新成電腦里有這些資料的模板，把資料打印出來，改了一下金額和日期。”肖艷玲供述。

當天的庭審，法庭圍繞起訴指控的事實進行調查，公訴機關運用多媒體等形式進行舉證，出示了相關的書證、鑒定意見、證人證言等大量事實證據，被告單位、被告人及辯護人也進行了充分質證。

充足的證據顯示，騙取銀行貸款和票據承兌是郭文貴一手策劃的，3名被告人為積極實施者。

據張新成供述，在實際操作中，他聽馬成的，馬成聽郭文貴的。馬成一般在晚上向郭文貴匯報工作，很多時候他都在場。有時，馬成會有意識地用免提匯報工作，他便可以聽到郭文貴的具體安排，包括“繼續往前推進”這樣的指示。

“馬成向郭文貴匯報完后，會當場讓我按照老板郭文貴的指示辦，有辦貸款的指示，也有資金如何支配的指示，這種情況不止一次。”張新成供述。

大量證據證明，本案中提供給銀行的采購合同都是虛假的，購銷或采購合同的乙方都是空殼公司。通常都是張新成把其辦公室電腦里合同模板的甲乙方公司名稱、金額、時間等改一下，打印出來，在合同上代簽企業法人的名字。

辦理承兌匯票，按要求需要企業提供增值稅發票。而這些發票也是假的，是張新成安排財務人員找公司設計部幫忙，偽造假增值稅發票復印件提供給銀行。